Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №3: «Об утверждении локального нормативного акта Общества».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Энергетическую политику Группы FESCO, утвержденную Приказом Президента ПАО «ДВМП» от 21.12.2022 г. № 01-88, в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Энергетической политике Группы FESCO со всеми изменениями и/или дополнениями к ней, как действующими, так и последующими.
3.2. Энергетическую политику Группы FESCO считать вступившей в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к ней с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023 г., №1.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №178 от 02.03.2022)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 24.01.2023г.